KAP: GIPTA [ ] GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON URUNLERI IMALAT SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1597089



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DBF4F65D830FE



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DBF4F663830FF



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DBF4F664C3100



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DBF4F665E3101



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DBF4F66953102



GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM







OZET BILGI GENEL KURUL SONUCLARI HK.



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR







GENEL KURUL CAGRISI







GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL



HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025



HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025



KARAR TARIHI 27.03.2026



GENEL KURUL TARIHI 24.04.2026



GENEL KURUL SAATI 10:00



GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.04.2026



ULKE TURKIYE



SEHIR ANKARA



ILCE SINCAN



ADRES GAZI MAH. GIPTA CAD. NO:3 SINCAN/ANKARA



GUNDEM MADDELERI



1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.



2 - GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI



3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,



4 - 2025 MALÎ YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI,



5 - 2025 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,



6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI,



7 - SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECILMESI VE ONAYLANMASI,



8 - SPK VE TICARET BAKANLIGI ONAYLARI GELMESI HALINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `YONETIM KURULU VE SURESI ILE YONETIM KURULU TOPLANTILARI` BASLIKLI 8``NCI MADDESINDE YAPILACAK DEGISIKLIGIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,



9 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE BIRLIKTE, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI



10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-19.1 SAYILI KÂR PAYI TEBLIGI UYARINCA 2025 FAALIYET YILI KÂRINDAN TEMETTU DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,



11 - ILGILI YASAL DUZENLEMELER VE SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESI DIKKATE ALINARAK 2026 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR PAYI AVANSI DAGITILMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI,



12 - 2025 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA 2026 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,



13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,



14 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN BAGI ILE BAGLI VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2025 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,



15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.



16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-22.1 NO``LU GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGININ 5. MADDESI 5. BENDI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN `PAY GERI ALIM PROGRAMININ` GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI VE PAY GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,



17 - DILEK, TEMENNI VE KAPANIS.



GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI







KAR PAYI DAGITIM



KAR PAYI AVANSI ODEMESI







GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI







EK: 1 GIPTA_A.S.GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI



EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI



EK: 3 GIPTA_2025_GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



GENEL KURUL SONUCLARI







GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET



GENEL KURUL SONUCLARI



SIRKETIMIZIN, 2025 YILI OLAGAN GENEL KURULU 24.04.2026 CUMA GUNU SAAT 10:00``DE ANKARA ESKISEHIR YOLU 52.KM GAZI MAH. GIPTA CAD. NO:3 SINCAN/ANKARA ADRESINDE GERCEKLESTIRILMIS OLUP GENEL KURUL ILE ILGILI DOKUMANLAR EK``TE VERILMISTIR.



HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR







KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU



KAR PAYI AVANSI ODEMESI YONETIM KURULUNA YETKI VERILDI







GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI







EK: 1 2025 GK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK



EK: 2 2025 GK_HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI



EK ACIKLAMALAR



















SIRKETIMIZIN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24/04/2026 CUMA GUNU SAAT 10:00‘DA GAZI MAH. GIPTA CAD. NO:3 SINCAN/ANKARA ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.